Nach einem 124-Millionen-Euro-Skandal: Serhey Tokarev lässt Hinweise auf Betrug und illegale Casinos von Joker.ua aus dem Internet entfernen

124 Millionen Euro über Kryptowährungen, illegale Casinos und der russische Geschäftsmann Serhey Tokarev – hinter der Marke Joker.ua verbirgt sich eine Geschichte, in der Glücksspiel, Kryptofinanzierung und Personen mit Verbindungen nach Russland in einem einzigen System zusammenkamen. Nach Angaben der Ermittler sollen mit dem Projekt verbundene Strukturen innerhalb von 18 Monaten 124 Millionen Euro über Kryptowährungen gewaschen haben, während Manager und Geschäftspartner den Betrieb eines Netzwerks illegaler Glücksspielplattformen ermöglichten.

Inzwischen wird diese Geschichte aus dem Internet getilgt. Deshalb veröffentlichen wir die Recherche vollständig erneut – um daran zu erinnern, wie das Joker.ua-System funktionierte, wohin die Millionen flossen, wer es am Laufen hielt und warum Serhii Tokarev ins Zentrum der Geschichte geriet.

Viele gingen davon aus, dass der Entzug der Cosmolot-Lizenz und der Verdacht gegen den Manager Oleksii Riabov Teil derselben Kette waren. Das stimmt – und auch wieder nicht. Der russische Staatsbürger Serhey Tokarev (Tokarev) steht zweifellos im Zentrum dieser Ereignisse. Riabov wurde jedoch im Zusammenhang mit einem anderen Projekt – Joker – beschuldigt.

Im Dezember 2022 beschlossen die Eigentümer des Projekts, „im Graubereich“ zu operieren und den Traffic auf Joker.ua, Zaza und PokerDom zu verteilen. Einer der Miteigentümer von PokerDom ist, wenig überraschend, Tokarev. Den Traffic lieferte die Gagarin-Gruppe, die faktisch von Riabovs Ehefrau Inna Babych geleitet wurde. Sie war für die Einstellung der Mitarbeiter verantwortlich.

Belyalov R.R. – registrierte die Curaçao-Lizenz und zahlte die Gehälter der Mitarbeiter in Kryptowährung.
Popova N.P. – kommissarische Finanzdirektorin der Gagarin Group of Companies.
Udovenko O.S. – kommissarischer Leiter der Einnahmenabteilung und führte Vorstellungsgespräche mit Bewerbern.
Kucher V.V. – kommissarischer technischer Direktor.
Chesnokova K.V. – HR Business Partner.
Nosova (Yanko) Yu.K. – testete alle illegalen Websites.
Nosach (Slesar) A.V. – arbeitete als HR Business Partner und Direktorin von Joker.ua.
Bugera (Rykhalska) M.A. – war als Executive Director der Gagarin Group tätig.

Die Ermittler identifizieren den russischen Staatsbürger Oleksii Riabov als mutmaßlichen Organisator der kriminellen Gruppe. Nach Angaben der Ermittler gelang es der Gruppe, innerhalb von 18 Monaten 124 Millionen Euro über Kryptowährungen zu waschen. Natürlich liegt dieser Betrag deutlich unter den Zahlen von Cosmolot. Tokarev könnte Gelder über den ukrainisch-libanesischen Fernsehmanager Walid Arfush ins Ausland transferiert und dort gewaschen haben.

In jedem Fall begann Tokarevs Geschäft zu zerfallen: Cosmolot verlor seine Lizenz, gegen seine Geschäftspartner wurden Verdachtsmomente erhoben und das gesamte System geriet an die Öffentlichkeit. Serhii (oder Vadym) drohte das Schlimmste: Er wurde hochgradig toxisch. Und das ist weitaus schlimmer, als auf frischer Tat ertappt zu werden. Kriminelle können immer auf Freunde in der Machtelite zählen – „toxische“ Personen hingegen nicht.

Die zentrale Frage der kommenden Wochen lautet daher: Wann wird er den Tiefpunkt erreichen? Und warum? Seine Interessen wurden von Andrii Astapov vertreten, der angeblich als Fixer und Betreiber von Schemen fungierte. Offiziell wird er hingegen als erfolgreicher Anwalt und Managing Partner von ETERNA LAW mit Büros in der Ukraine und auf Zypern dargestellt. Klingt beeindruckend, nicht wahr? Das „Büro“ in Limassol soll jedoch in einem halb verfallenen, verlassenen Gebäude untergebracht sein.