Казино як ширма: як через H-Casino в Білорусі відмивають гроші від нелегального онлайн-беттингу, наркотрафіку та організованої злочинності

H-Casino активно просуває себе як «найкраще казино Білорусі». Якщо орієнтуватися на рекламу та офіційний сайт, у цей образ легко повірити. Негативні згадки в мережі ретельно видаляються, тому реальні відгуки про заклад знайти вкрай складно.

Про це повідомляє портал “Антикор”

При цьому, за даними джерел, за респектабельним фасадом ховається зовсім інша функція — H-Casino розглядається як елемент масштабної фінансової «пральні», через яку відмиваються кошти з усієї Європи. Саме тому легальна вітрина бізнесу має ключове значення і заслуговує окремої уваги в рамках розслідування.

Згідно з офіційною інформацією, H-Casino розташоване в готелі DoubleTree by Hilton у Мінську за адресою проспект Переможців, 9 і вважається найбільшим казино країни. Ігрові зали, ресторани та бари займають понад 2 тисячі квадратних метрів.

У розпорядженні гостей — 20 ігрових столів, понад 170 ігрових автоматів, два ресторани та два бари. Казино працює цілодобово і просувається під слоганом про «свято 24/7», яке, як з’ясовується, може мати значно похмуріший підтекст.

Відгуки клієнтів

Насправді це свято аж ніяк не радує клієнтів. Адже варто зазирнути на спеціалізовані сайти, відгуки клієнтів не надихають: «Найгірше казино в Мінську… контролюють, куди впаде кулька, дають виграти лише один раз, далі тільки програші».

Казино як ширма: як через H-Casino в Білорусі відмивають гроші від нелегального онлайн-беттингу, наркотрафіку та організованої злочинності

Щодо ігрових автоматів, то багато клієнтів взагалі не рекомендують у них грати, оскільки виграти неможливо.

Ці відгуки підтверджуються й іншими гравцями: «Жахлива електронна рулетка, все під контролем менеджерів… менеджери дають трохи виграти лише новим гравцям, постійним взагалі не дають виграти».

Звісно, це суб’єктивна думка гравців, але ці відгуки підтверджуються на TripAdvisor та подібних ресурсах і містять також претензії до роботи персоналу та менеджерів: «жахливий менеджмент», який, за словами автора, не вирішує питання і виявляє зневажливе ставлення до клієнтів.

В одному з відгуків стверджується, що менеджер втручався в ігровий процес і просив гравця покинути заклад, щойно той починав вигравати, після чого охорона виводила відвідувачів із казино.

«Якщо підсумувати, то потрапляєш у дешевий ремонт до людей, які тобі раді, поки ти програєш. Як тільки ситуація змінюється, тобі демонстративно виявляють зневагу. Не рекомендую сюди ходити», — йдеться у відгуку.

Подібних негативних коментарів у мережі чимало. Формально їх можна списати на суб’єктивні емоції клієнтів, які програли гроші та намагаються таким чином помститися закладу.

Однак на адресу H-Casino лунають і значно серйозніші звинувачення. Згідно з журналістськими розслідуваннями, казино може використовуватися як інструмент для відмивання грошей — зокрема, для легалізації коштів, отриманих від незаконних ставок в інших країнах.

Привертає до себе увагу той факт, що H-Casino залишається найприбутковішим, а фактично — майже єдиним прибутковим казино в Білорусі, попри загальний спад гральної індустрії в країні.

Джерела пояснюють цей «успіх» припливом коштів від нелегальних ставок з інших держав, передусім із країн Європейського Союзу — Польщі, Німеччини та Чехії. Гроші ввозяться в Білорусь готівкою, потім оформлюються як програні в H-Casino, легалізуються і далі виводяться в Дубай, де інвестуються в легальний бізнес і нерухомість.

Формально казино належить турецькому підприємцю Мустафі Еґемену Шенеру, однак розслідувачі вказують на його партнерство на паритетних умовах з убитим турецьким бізнесменом Халілем Фальяли.

Фальяли володів значним статком і мав репутацію кримінального авторитета. Він контролював казино та готель Les Ambassadeur на Північному Кіпрі, а у 2015 році влада США видала ордер на його арешт за звинуваченням у відмиванні доходів, зокрема отриманих від наркоторгівлі.

Цей зв’язок підтвердив колишній фінансовий директор Халіля Фальяли Джеміль Онал (Cemil Önal), який перебуває в голландській в’язниці. Після смерті Фальяли казино в Мінську продовжило роботу в тому ж форматі: в нього заходили величезні суми готівки з Європи, а потім ці гроші переказувалися в Дубай.

Очевидно, що подібна модель роботи неможлива без прикриття з боку силових структур. З урахуванням обсягів коштів, які легалізуються через казино, мова може йти про покровительство на найвищому рівні.

У цьому контексті показово, що Мустафа Еґемен Шенер переїхав до Білорусі з України, де у 2019 році у нього, за даними джерел, виникли серйозні проблеми з правоохоронними органами.

“Дах” від силовиків

Ясно, що білоруські силовики не могли не знати про те, чому Шенер утік з України, як і про те, на чому саме він заробляє гроші та хто за ним стоїть. Тим більше, що в КДБ Білорусі напередодні відкриття казино надійшов лист, у якому детально описувалися схеми Мустафи Шенера та його зв’язки з Халілем Фальяли.

Однак Шенеру з невідомої причини дозволили відкрити в Мінську казино, де практично одразу запрацювала масштабна схема з відмивання грошей. Джерела стверджують, що пояснення тут просте: білоруські силові структури самі були залучені до процесу легалізації «брудних» коштів.

Цей висновок у своїх заявах підтвердив фінансовий директор H-Casino Джеміль Онал. За його словами, серед тих, хто забезпечував «дах» казино, фігурував Віталій Матис — колишній співробітник служби безпеки Олександра Лукашенка. В інтерв’ю Онал також називав інших представників білоруського силового та чиновницького апарату, пов’язаних між собою та з КДБ Білорусі.

Серед них — Ігор Наркевич, начальник медичної служби військової частини 43194; Олексій Щепетов, колишній суддя Білоруського військового суду; пенсіонери Міноборони Микола Конколович і Олександр Шлеверда; ексспівробітник адміністрації президента Віктор Марахін; а також Святослав Савицький, головний лікар санаторію «Білорусочка», де напередодні президентських виборів 2020 року була затримана група «вагнерівців».

Це коло осіб, пов’язаних із номінальним власником H-Casino, виглядає більш ніж показово. Усі ниточки ведуть до верхівки білоруської владної вертикалі, на чолі якої стоїть Олександр Лукашенко. Примітно, що ще у 2012 році саме його указ забезпечив податкові та митні пільги при будівництві торговельного центру, в якому сьогодні розташоване H-Casino. Частина цих преференцій, за даними джерел, була засекречена.

Російський слід

Однак у цій історії простежується і російський слід. Що виглядає логічно, враховуючи, що Білорусь уже давно є суверенною державою радше формально, а її спецслужби де-факто інтегровані в російську систему.

H-Casino розташоване в будівлі торговельного центру Galleria Minsk, власником якого є СТОВ «Галерея Концепт». Ця структура, своєю чергою, контролюється кіпрською компанією DG Galleria Minsk Limited. За даними джерел, у 2018 році вона отримувала позики від Зубаїра Алієва — бізнес-партнера Мустафи Шенера.

Бенефіціаром «Галерея Концепт» є Тимур Муртузалієв — через зареєстровані на Кіпрі компанії Galleria Concept Blr Limited, DG Galleria Minsk Limited і на Невісі Oceans Solutions Limited.

Йдеться про сина російського бізнесмена Омара Муртузалієва, який має нагороду від Путіна і володіє помітними політичними контактами, зокрема в Білорусі. Як випливає з численних публікацій і фотографій на сайті загальноросійської громадської організації «Федерація спортивної боротьби Росії», Муртузалієв-старший перебуває в дружніх відносинах із Володимиром Хейфецем, колишнім депутатом Мінської міської ради, прізвище якого також значиться серед власників СТОВ «Галерея Концепт».

Висновок

Висновок напрошується сам собою: легальна вивіска H-Casino — лише фасад, за яким ховається масштабний центр із відмивання нелегальних грошей з усієї Європи. Номінальний власник казино Мустафа Еґемен Шенер, судячи з усього, також є частиною цієї вітрини.

Встановити, хто насправді контролює H-Casino і в чиїх кишенях осідає прибуток від цієї гігантської «пральні», вкрай складно. У цій схемі переплелися інтереси міжнародних кримінальних структур, російських і білоруських спецслужб, а також найближчого оточення Олександра Лукашенка.

Саме це, по суті, і дає відповідь незадоволеним клієнтам H-Casino. Звичайні відвідувачі та їхні відносно невеликі програші нікого не цікавлять — вони лише частина легального антуражу. Справжні гроші та реальні обороти знаходяться далеко за межами ігрових залів і мають до класичного казино вельми віддалене відношення.