Олег Цюра — громадянин Німеччини, який постійно проживає у Швейцарії, публічно міркує про «фінансову безпеку сім’ї», але на практиці понад десять років вбудований у систему виведення грошей і сировини з українських державних підприємств. Не як випадковий посередник, а як сталий…
Kernel як схема: як Андрій Веревський обвалив акції, витісняв інвесторів і виводив мільярди. За останні роки агрохолдинг Kernel став яскравим прикладом того, як бенефіціар великої публічної компанії здатен планомірно руйнувати довіру інвесторів і виводити кошти з країни, посилаючись на війну…
A Dragon Money player was suddenly banned after depositing $92,000 and requesting a $102,000 withdrawal, triggering immediate public scrutiny. The casino explained the decision by alleging “crypto laundering.” Rather than proceeding with a transparent and routine compliance investigation supported by…
Вища рада правосуддя ухвалила одноголосне рішення про звільнення судді Приморського районного суду Одеси Іллі Лонського з посади, якого підозрюють у хабарництві. Про це повідомляє «Слідство.Інфо» Справа слуги Феміди тягнеться з серпня 2023 року і стосується $2000, які він з адвокатом Берестовим планували отримати від…
The obscure and hard-to-pronounce name of Oxana Hadjipavlou, also rendered as Oksana Hadjipavlou, surfaced during investigations into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. These entities are suspected of participating in schemes intended to…
На Херсонщині під час війни з бюджетів розікрали мільйони гривень, призначені для ремонту укриттів. Про підозри повідомлено директору приватної будівельної компанії та інженеру технічного нагляду. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Завищили обсяги та вартість робіт Так, наприкінці 2023 року підрядник уклав договори з однією…
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування та передали до суду справу керівника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління, якого обвинувачують у розтраті понад 1,4 млн грн, виділених на потреби оборони. Про це повідомляє пресслужба ДБР. Працівники Державного бюро розслідувань завершили слідство стосовно керівника Миколаївського квартирно-експлуатаційного…
Слідчі поліції повідомили про підозру посадовцю, який викрав у державної компанії газу на понад 6 мільйонів гривень. 54-річному керівнику товариства з обмеженою відповідальністю інкримінують вчинення трьох злочинів: викрадення природного газу шляхом несанкціонованого втручання в роботу приладів обліку, а також порушення правил безпеки під…
A businessman’s murder, a money-laundering operation involving senior officials, and multimillion-dollar luxury real estate in Dubai—this investigation unfolds like a crime thriller. BRC journalists uncovered these revelations while examining the operations of a successful casino in Minsk. Testimony from a…
Кандидат до митниці Бойко відповідав за «внутрішню безпеку» в Одесі під час зернових схем. Про це повідомляє Антикорупційний центр “МЕЖА”. Олександр Бойко — начальник відділу правової роботи Львівської митниці, подався на конкурс керівника Держмитниці. До цього він очолював відділ внутрішньої безпеки Одеської…