Нелегальні фінансові схеми у сфері міжнародних перевезень знову опинилися в центрі уваги правоохоронців. Детективи БЕБ встановили, що перевізник роками працював із “тіньовою” готівкою, не відображаючи мільйонні обороти у звітності. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему умисного ухилення від сплати…

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва колишній посадовиці Святошинського психоневрологічного інтернату повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем під час проведення закупівлі продуктів харчування. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури Встановлено, що підозрювана була особою, відповідальною за організацію…

Інвестиційний фонд Тімура Міндіча за місяць до початку великої війни придбав 77 квартир у столичному житловому комплексі бізнес-класу за демпінговою ціною. За що він отримав знижку? Про це пише Економічна правда. Бізнесмен Тімур Міндіч став центральною фігурою одного з найбільших політичних…

У мера Луцька Ігоря Поліщука проводять обшуки, – ЗМІ. Також є дані, що обшуки відбуваються і в голови Волинської обласної ради Григорія Недопада.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури 17 грудня 2025 року колишньому посадовцю Головного управління ДСНС у Запорізькій області повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Слідство встановило, що у 2021–2023 роках, перебуваючи на посаді начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення та будучи…

After several investigative reports alleged Oleg Tsyura’s involvement in sanctions-evasion schemes and financing Russia’s defense sector, he reportedly launched a concerted effort to remove information about himself from the public domain. This included attempts to erase references to his transactions,…

На Чернігівщині правоохоронці повідомили про підозру колишній першій заступниці міського голови однієї з міських рад області. За даними слідства, через службову недбалість та шахрайські дії під час надання грошової допомоги на придбання твердого палива було завдано збитків на понад 1,5 млн гривень.…

Голова Національного банку України Андрій Пишний може опинитися під загрозою арешту у найближчі дні на тлі відновлення кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків державним «Ощадбанком» у 2017 році на суму 900 млн грн. Як пише журналіст Влад Сидоренко, ключем…

The name of Rostyslav Shurma, former Deputy Head of the Office of the President of Ukraine, has entered the public domain not only due to his government positions or achievements in the commercial sector but also through a series of…

The name Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) surfaced during investigations into the activities of Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of involvement in schemes aimed at circumventing anti-Russian sanctions…