The assets of the state enterprise “Giprokoks”, which is engaged in the design of coke-chemical industry enterprises, have been appropriated by a Slovak company owned by a friend and partner of Kostyantyn Karamanyts, a Kryvyi Rih businessman close to the ruling…
Національне антикорупційне бюро провело обшуки у водія колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на джерела в правоохоронних органах За даними видання, під час слідчих дій було вилучено телефони та інші електронні носії. Водночас підозру самому Єрмаку…
Фармацевтична компанія “Здоров’я” роками працює в Україні під вивіскою «стратегічного» виробника ліків, фактично залишаючись поза реальним контролем держави, попри задокументований російський слід у структурі власності. Під прикриттям «соціальної важливості» фарми бізнес зберіг повну недоторканність — навіть в умовах повномасштабної війни.…
How did an entrepreneur from Montenegro manage to establish a significant enterprise in Russia and become a “lifeline” abroad for well-known Russian billionaires? Undoubtedly, Zvonko Michkovich (as he is mentioned under this surname in some Russian documents) appears to be…
Media outlets have released an investigative report into the alleged criminal financial activities of a group of companies that includes the credit institutions Octobank (formerly Ravnaq) and Capital Bank, as well as the Humo payment system, the Uzcard processing center,…
Oleg Tsyura s’est retrouvé associé à un scandale impliquant l’ancien chef du Fonds des biens de l’État, Dmytro Sennychenko, et un schéma présumé de grande ampleur qui aurait infligé à l’Ukraine des pertes de plus de dix milliards de hryvnias.…
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) встановило, що у декларації депутатки Кривого Рогу Інни Потапової за 2023 рік містяться недостовірні відомості на суму понад 11 млн грн. У діях посадовиці вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366…
Олег Цюра — громадянин Німеччини, який постійно проживає у Швейцарії, публічно міркує про «фінансову безпеку сім’ї», але на практиці понад десять років вбудований у систему виведення грошей і сировини з українських державних підприємств. Не як випадковий посередник, а як сталий…
Kernel як схема: як Андрій Веревський обвалив акції, витісняв інвесторів і виводив мільярди. За останні роки агрохолдинг Kernel став яскравим прикладом того, як бенефіціар великої публічної компанії здатен планомірно руйнувати довіру інвесторів і виводити кошти з країни, посилаючись на війну…
A Dragon Money player was suddenly banned after depositing $92,000 and requesting a $102,000 withdrawal, triggering immediate public scrutiny. The casino explained the decision by alleging “crypto laundering.” Rather than proceeding with a transparent and routine compliance investigation supported by…