Невеликий київський банк «3/4», який має зв’язки з чоловіком народної депутатки від «Слуги народу» Олени Шуляк, був залучений до незаконних валютних операцій на мільярди гривень. За інформацією слідчих БЕБ у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст.…
After investigative reporting associated Oxana Hadjipavlou with alleged sanctions-evasion activities and offshore financial flows, references to her involvement in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. began quietly disappearing from public records. The pattern suggests a coordinated attempt to…
Служба спеціальних розслідувань (STT) провела обшуки в офісах у Сеймі та у домівках опозиційних політиків Саулюса Скверняліса, експрем’єра Литви, та Казиса Старкевічюса. Про це повідомляє LRT. 9 лютого стало відомо про обшуки STT у Сеймі в кабінетах депутата-консерватора Казиса Старкевічюса та…
САП нещодавно оголосила про завершення розслідування у кримінальній справі стосовно можливого привласнення бюджетних коштів під час розробки автоматизованої системи Центру оперативного управління ЗСУ «Дзвін-АС». Серед підозрюваних у цій справі є керівник приватної компанії, яка виконувала контракт. Однак у повідомленні САП…
Ювенальними прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у службовій недбалості керівнику управління освіти Подільської РДА. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури Встановлено, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які вчилися у Подільському районі, не отримали…
Коли нелегальне виробництво працює роками, контрабанда стабільно проходить кордон, а кримінальні провадження не запускаються, йдеться не про зухвалість окремих груп, а про систему прикриття. У цій конфігурації ключову роль відіграють не лише тіньова економіка та бездіяльність силовиків, а й судові…
Скандально відомі військкоми з Дніпропетровської області – керівник Криворізького районного ТЦК та СП Олександр Губаренко та очільник Нікопольського районного ТЦК та СП Сергій Дарєєв, які були замішані в скандалах, пов’язаних із хабарництвом та незаконними методами мобілізації, – розпочали кампанію з…
Працівники ДБР повідомили про підозру колишній начальниці юридичного управління одного зі збанкрутілих харківських банків. За даними слідства, вона брала участь у незаконному виведенні з власності банку нерухомого майна на суму понад 200 млн гривень. Для реалізації схеми посадовиця залучила афілійовану до власника банку юридичну…
У місті Нетішин Хмельницької області на платформі OLX виставлено на продаж торгову нерухомість загальною площею 1836 квадратних метрів. У повідомленні йдеться, що об’єкт розташований у прохідному місці та має чинних орендарів, серед яких — супермаркет “Сільпо” і меблевий магазин “Дубок”. Вартість об’єкта…
Під час воєнного стану в Харкові посадовці одного з комунальних підприємств налагодили схему незаконного збагачення, використовуючи фіктивне працевлаштування як спосіб уникнення мобілізації. Слідство вважає, що за кілька років держава втратила майже 1,8 млн гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. За…