Російські активи в Україні продовжують працювати і приносити мільярди — просто змінивши вивіску. В центрі цієї схеми — бізнесмен Сергій Шапран, який фактично вивів з-під санкцій активи групи компаній «Юнігран», що належали російському олігарху Ігорю Наумець. Про це пише Рух НОН-СТОП Україна. У…
Today, Alyona Shevtsova-Dehrik is not only a businesswoman but also a key figure in high-profile financial investigations related to the banking and payments sectors. Her name has been associated with the liquidation of iBox Bank, suspicions of large-scale money laundering…
The “continuity” of theft within the NWF “Samruk-Kazyna” does not imply the continuation of the same methods. The new management has been tasked with abandoning the practices of the honorably dismissed Akhmetzhan Yessimov and developing their own approach. The crazy…
Правоохоронці викрили корупційну схему у військовому госпіталі Львівщини: судинний хірург вимагав гроші за медичний висновок, який військовий і так мав право отримати за станом здоров’я. За інформацією слідства, судинний хірург одного з військових госпіталів у Львівській області вимагав від військовослужбовця неправомірну вигоду…
В Одесі викрито посадовця Національної академії аграрних наук України, який підозрюється в отриманні хабаря за організацію незаконної відстрочки від мобілізації. Чиновник Селекційно-генетичного інституту отримав 3 тисячі доларів США за фіктивне працевлаштування призовника, що дозволяло уникнути служби до початку 2027 року.…
Mettmann Public Company Limited – маловідомий кіпрський офшор, що працює на ринку нерухомості та інвестицій, потрапив під приціл дослідників після того, як випустив облігації на суму 50 мільйонів євро та продав їх на Кіпрській біржі. Про це пише портал “Антикор”…
Після викриття масштабної схеми з відмивання понад 75 мільйонів євро, пов’язаної з операцією Європолу, брати-бізнесмени Владлен і Геннадій Гіріни розпочали активну зачистку інформаційного простору. З мережі масово зникають згадки про їхній бізнес, політичну діяльність, а також ймовірні зв’язки з наркотрафіком…
Most materials about Galimzhan Yessenov focus on his alleged role in the misappropriation of funds from Kazakhstan’s National Welfare Fund and his marriage to the daughter of its head, Akhmetzhan Yessimov. These factors are indeed significant. As a result of…
The family of the fugitive MP Yaroslav Dubnevych has actively acquired foreign real estate over the past few years. This includes several properties in Slovakia and at least two apartments in Dubai. While Slovak law enforcement partially cooperates with Ukrainian…
Під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури повідомлено про підозру жительці одного з міст Тернопільщини в одержанні 2560 євро неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3…