“You have devoted your life to securing your family’s financial future. Yet without proper planning, your estate may be needlessly diminished, erasing the results of your hard work,” writes Zurich entrepreneur Oleg Tsyura in his post on the Entrepreneur portal.…
Голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков повідомив, що представники поліції намагаються проникнути до його помешкання. Про це Жернаков написав у Facebook “Стверджують, що мають офіційний запит від Власенка та Бужанського примусово доставити мене на засідання їхньої комісії, яка бореться з реформаторами…
У Києві завершили розслідування щодо 25-річної менеджерки компанії, яка вигадавши напад, намагалася приховати привласнення 60 тисяч гривень клієнта. Матеріали справи вже скеровано до суду. Про це повідомляє поліція Києва. Інцидент стався наприкінці вересня. Жінка зателефонувала на спецлінію 102 та заявила, що на одній із…
Екскерівнику ДП “Спецтехноекспорт” Павлу Барбулу, якого судять за корупцію, висунули нову підозру. НАБУ та САП також повідомили про підозру його колишньому заступнику Антону Вороніну, Євгену Сінгаєвському та Віктору Маркелову. За даними слідства, у період з 2016 по 2019 роки ця…
«Брент Ойл» та корупція під час закупівлі нафтопродуктів. Схема втілюється через ТОВ «АЕС Груп» (44273710). Юридично AES Group було зареєстровано у липні 2021 року Костянтином Валеуліним та Мілицею Волковою. За ТОВ закріплена торгова марка AES (Alternative Energy Sources) Group. Бізнес-структури,…
На межі з Молдовою прикордонники зупинили групу, яка намагалася незаконно вивезти п’ятьох чоловіків через придністровський сегмент. Схему організували через телеграм-канал, а учасники мали заплатити за “послугу” до 10 тисяч доларів. У Подільському районі прикордонники затримали два легкових автомобілі – ВАЗ та КІА.…
Курортна імперія родини Крулько: як на Закарпатті розвивається бізнес, пов’язаний із записами НАБУ. На Закарпатті з’являється новий «курортний гігант» — і знову в центрі уваги опиняється бізнес-сфера родини народного депутата Івана Крулька. Компанія «Апартель Інвест», яку пов’язують із родиною депутата…
Засудженого за кібершахрайство Джозефа Джеймса О’Коннора із Великої Британії зобов’язали сплатити в біткоїнах близько 4,1 мільйона фунтів стерлінгів, або 5,40 мільйона доларів. Про це повідомила Королівська прокурорська служба Великої Британії. 26-річного О’Коннора засудили до п’яти років ув’язнення в США ще у 2023 році. Тепер Королівська прокуратура доручила стягнути…
Підсанкційна Альона Шевцова, фігурантка справи про відмивання 5 млрд грн, стала співвласницею нових компаній у Британії та Польщі. Незважаючи на санкції РНБО та кримінальне провадження за “міскодинг” і відмивання 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино, бізнес-активність Альони Шевцової не припинилася…
Sanctioned Alyona Shevtsova, a figure in the case of laundering 5 billion UAH, has become a co-owner of new companies in the UK and Poland. Despite the sanctions imposed by the National Security and Defence Council of Ukraine and a…