Пронін, казино, обготівкування та російські фінансові потоки: як Фінмоніторинг став прикриттям для тіньового ринку. Український фінансовий бар’єр, який мав би блокувати російські шляхи обходу санкцій, сьогодні має пробоїну катастрофічного масштабу. І в епіцентрі цієї прогалини — Філіп Пронін, керівник Держфінмоніторингу, чиї…

У справі Міндіча згадується випадок, коли він переконав міністра оборони Умєрова придбати неякісні бронежилети в певної компанії, про що раніше повідомляли ЗМІ. «Прошу, не йди, бронежилети — це великі гроші», «Просто нехай підпишуть приймання. Все. Ну, це тобі один дзвінок,…

Після запровадження санкцій проти бізнесмена Вадима Єрмолаєва, що передбачають повне блокування активів і заборону на будь-які операції з компаніями, журналісти Громадського виявили масштабну схему перереєстрації його бізнесу. Уже у лютому 2024 року в українських реєстрах почали з’являтися зміни по десятках…